KYC Digital Una solución de
EdiFactMx
Plataforma KYC y cumplimiento PLD

Todo el conocimiento de su cliente en un solo lugar.

Identifique, valide, evalúe y documente a sus clientes y usuarios conforme a la Ley Antilavado en México, de forma simple, segura y trazable.

  • Cumple con la LFPIORPI
  • 100% en la nube
  • Implementación rápida
Dashboard de KYC Digital con índice de cumplimiento, alertas, operaciones y ruta de cada cliente
Expediente de un cliente en KYC Digital con estatus del proceso, perfil de riesgo y validaciones completadas
Listado de alertas pendientes del sujeto obligado y de sus clientes en KYC Digital
Registro de una operación en KYC Digital que detecta automáticamente cuándo requiere Aviso al SAT
Dashboard de cumplimiento

Cumplimiento simplificado

Aplique la Ley Antilavado con herramientas prácticas y automáticas para su operación.

Ahorre tiempo

Automatice validaciones y reduzca tiempos de revisión.

Trazabilidad completa

Conserve toda la evidencia en un expediente digital y siempre disponible.

Información segura

Plataforma en la nube con altos estándares de seguridad y disponibilidad.

Proceso KYC Digital

Un proceso completo, de principio a fin.

De la identificación al monitoreo continuo, con evidencia y reportes listos para auditorías.

Conocer cómo funciona

1. Identifica

Recopile información del cliente o usuario.

2. Valida

Realice consultas a fuentes oficiales y listas de riesgo.

3. Evalúa

Aplique la matriz de riesgo de su actividad.

4. Documenta

Genere el expediente digital con toda la evidencia.

5. Monitorea

Actualice información y dé seguimiento continuo.

Diseñado para su sector

Soluciones especializadas para inmobiliarias, brokers inmobiliarios, profesionistas y comercializadoras de vehículos.

Conocer los sectores

Cumplimiento normativo

LFPIORPI y disposiciones vigentes.

Menor riesgo

Decisiones informadas con enfoque en riesgos.

Mayor eficiencia

Procesos más rápidos y estandarizados.

Organización protegida

Evidencia, trazabilidad y auditorías más simples.

Fortalezca su cumplimiento hoy

Conozca, evalúe y documente a sus clientes con una plataforma segura, flexible y lista para su operación.